Одно из крупнейших ограблений за всю банковскую историю сорвалось из-за того,
что причастные к нему лица неправильно заполнили одну-единственную строчку в
бланке электронного банковского перевода.
И это лишь одна из экстраординарных деталей, которые вскрылись в ходе
слушания дела по обвинению трех человек в причастности к организации в
промежуток между сентябрем и октябрем 2004 года попытки ограбления японского
банка Sumitomo Mitsui на сумму 318 миллионов долларов. Причем ограбление было
спланировано в офисе этого банка в лондонском Сити.
Напрямую причастными к делу оказались три человека – Кэвин О’Донахью,
сотрудник службы безопасности банка и два бельгийских эксперта в области
программного обеспечения – 32-летний Ян Ван Осселар и 34-летний Жиль Поэльворде.
Все они уже признали свою вину.
Работая в офисе, О’Донахью несколько раз предоставил доступ в здание своим
бельгийским подельникам. Во время первого посещения они установили на ключевые
ПК кейлоггеры для перехвата паролей и имен владельцев счетов, а в ходе
последующих визитов собрали с них информацию, которую впоследствии использовали
для попытки снятия денег со счетов клиентов Sumitomo, в числе которых были
Toshiba International, Sumitomo Chemical, Nomura Asset Management и Mitsui OSK
Lines.
Главная причина, по которой замысел провалился, была недостаточная
осведомленность троицы о системе Swift, используемой для перевода денег на
внешние счета, в результате чего в важное поле бланка была внесена неверная
информация.
Кроме этого, уберечься от ограбления банку помогла и бдительность его
сотрудников, заметивших, что их компьютеры скомпрометированы и сообщивших обо
всем менеджменту, который, в свою очередь, обратился в полицию. К моменту
задержания за мошенниками уже велась слежка, организованная для раскрытия всех
деталей преступной схемы.
