Инсайдер приговорен к девяти годам заключения за попытку украсть 141
миллионов долларов.
Бывший работник банка HSBC который пытался украсть 72 миллионов фунтов
стерлингов (141 миллион долларов) получил срок 9 лет за отмывание денег.
Обвинения в злоупотреблении служебным положением не было предъявлено.
25-летний Джагмит Чанна использовал украденные пароли для трансфера 90
миллионов евро со счета в HSBC на счета в Барклейс Банк в Манчестере и в
Марокко. Но мошенничество было быстро вычислено работниками HSBC в Малайзии
которые, обнаружили огромную недостачу денег. Двое коллег Чанны были допрошены
на предмет использования их паролей в этих переводах, но были быстро исключены
из числа подозреваемых. Просмотр камер видеонаблюдения и другие следственные
мероприятия привели офицеров лондонского отдела экономических преступлений к
аресту Чанны в апреле.
Сыщики считают Чанна инсайдером в одном из самых крупных электронных
мошенничеств в истории. Хотя никто кроме Чанны не был арестован, судья Джефри
Ривлин считает, что это была тщательно спланированная и почти удавшаяся попытка
нескольких лиц перевести огромные деньги. Счет был быстро заморожен и деньги
были возвращены прежде, чем мошенники смогли получить к ним доступ.
