Три жителя Нью-Йорка, обвиняемые в мошенничестве с номерами и паролями
кредитных карт, а также в краже 2 миллионов долларов со счетов клиентов Citibank,
признали себя виновными по обвинению в преступном сговоре и махинациях с
устройствами доступа.
Фигуранты дела – Иван Бильце, Ангелина Китаева и Юрий Ракушунец входят в
число десяти подозреваемых во взломе сервера управления транзакциями банковских
терминалов сети универмагов 7-Eleven. Принадлежащие компании Cardtronics
терминалы функционировали под брендом Citibank.
Согласно материалам следствия, сервер управления банковскими терминалами сети
магазинов 7-Eleven был взломан русским хакером еще в конце 2007 года, после чего
все проводимые через него операции отслеживались в течение достаточно долгого
времени, что позволило получить информацию о тысячах номерах кредитных карт и
PIN-кодов. Впоследствии эти сведения были переданы сообщникам хакера в
Соединенных Штатах, которые с их помощью изготовили поддельные банковские карты
и снимали деньги из банкоматов Citibank в Нью-Йорке и его окрестностях в
течение, по крайней мере, пяти месяцев. 70% полученных денег они пересылали
обратно в Россию.
Помимо обвинений в мошенничестве со счетами Citibank, Ракушунец обвиняется в
причастности к махинации со счетами iWire, в результате которой в течение двух
дней – с 30-го сентября по 1-ое октября 2007 года по всему миру было предпринято
около 9000 попыток изъятия средств из банковских терминалов, что привело к
убыткам в размере 5 миллионов долларов.
17-го сентября Ракушунец признал себя виновным по четырем пунктам
предъявленных ему обвинений: мошенничестве с устройствами доступа и преступном
сговоре с целью мошенничества, банковских махинациях и отмывании денег. 2-го
сентября Китаева признала свое соучастие в преступном сговоре и мошенничестве с
устройствами доступа, а 21-го октября Иван Бильце признал свою вину в преступном
сговоре, махинациях с паспортами и незаконном получении вида на жительство в США
посредством фиктивного брака. Найденные в ходе обысков у Ракушунеца и Бильце 838
000 и 912 500 долларов были конфискованы.
