Испанская полиция в минувшие выходные
задержала шестерых человек, подозреваемых
в совершении 102 мошенничеств на общую сумму
свыше 200 тысяч евро. В числе задержанных
есть один несовершеннолетний.
Расследование по факту мошенничеств
началось после того, как один из крупных
банков с широким представительством за
рубежом объявил об обнаружении целого ряда
мошеннических схем, реализуемых через
интернет. Следствие не имело сведений о
методе, использовавшемся мошенниками.
Известно было лишь то, что с января по март
этого года преступники открыли четыре
счета в различных отделениях банка и внесли
на них более 200 тысяч евро. При этом
владельцы счетов, с которых мошенники
переводили деньги, уверяли, что не давали
никаких распоряжений о транзакциях. Одним
из организаторов аферы оказался 15-летний
испанский подросток, который проводил
консультации со вторым ведущим
соучастником преступления через интернет-форум.
По версии следствия, собеседник подростка
давал ему инструкции и проживал в Мексике.
Полученные незаконным путем доходы
преступники делили пополам. Впоследствии 15-летний
испанец привлек к махинациям еще несколько
человек, пять из которых уже задержаны. Всех
их обвиняют в открытии счетов, на которые
мошенники переводили украденные деньги.
Информацию о банковских счетах своих
жертвах мошенники получали путем массовой
рассылки фальшивых электронных писем, в
которых просили их прислать ряд
персональных сведений. Основную массу
потерпевших составили граждане США. После
поступления денег на счета, преступники
снимали их через банкоматы и отправляли
подельникам причитающуюся им долю. При
обыске в доме у 15-летнего организатора
аферы обнаружили большое количество
материалов, посвященных незаконному
получению компьютерной информации.
