Министерство юстиции США заблокировало оффшорную деятельность интернет-казино,
заработавшего 2.5 миллиарда долларов США.

В заключении министерства, насчитывающем 12 пунктов обвинений, говорится, что
Уильям Скотт и Джессика Дэвис отмывали деньги, полученные от интернет-казино и
букмекерских контор, и в течение восьми лет пересылали их из Соединённых Штатов
на Карибские острова. Парочка обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, в
нарушении законов Wire and Travel и использовании подставной компании Soulbury
Limited для сокрытия нелегально полученных денежных средств. Игроки обычно
делали ставки с бесплатных телефонных номеров и через сайты WorldWide Telesports,
владельцами которых были Скотт и Дэвис.



Оставить мнение