По итогам заключительного судебного заседания, прошедшего в четверг, трем
директорам компании e-gold удалось избежать тюрьмы, которая угрожала им за
отмывание денег и отсутствие лицензий на ведение бизнеса.

Соответствующие обвинения руководству компании e-gold и ее дочерней структуры
Gold & Silver Reserve были предъявлены в апреле 2007 года. Сторона обвинения
настаивала на том, что эти люди причастны к отмыванию доходов, полученных от
реализации детской порнографии и финансового мошенничества. Им также
инкриминировалось предоставление банковских услуг киберпреступникам. После
предварительных слушаний в суде в июле 2008 года обвиняемые согласились признать
себя виновными.

В ходе заключительного судебного заседания, состоявшегося в прошлый четверг,
федеральный судья Розмари Кольер постановила, что обвиняемые заслуживают
снисхождения, поскольку в их действиях не содержалось преступного умысла. Каждый
из них был приговорен к трем годам заключения условно, 300 часам общественных
работ и штрафу. Управляющий компании, Дуглас Джексон, благодаря усилиям своего
адвоката, был оштрафован лишь на 200 долларов, а два других управляющих, Бэрри
Дауни и Рид Джексон (брат Дугласа Джексона) заплатят по 2500 долларов каждый.
Кроме этого, вышеуказанным лицам было предписано получить все необходимые
лицензии на ведение бизнеса в тех штатах, где это необходимо. Процесс
лицензирования деятельности уже начался.

До момента внедрения всех предусмотренных законодательством норм регистрация
новых аккаунтов в системе e-gold прекращена, впрочем, до этого момента в
компании уже успели ввести такие меры авторизации клиентов, как обязательное
предоставление контактной информации, налоговой декларации и указание места
жительства.



Оставить мнение