Регулятор американского финансового рынка обвинил двух жителей Калифорнии в
организации многомиллионной аферы, в ходе которой они убеждали своих клиентов
инвестировать деньги в созданную ими компанию, мотивируя это тем, что данная
фирма обладает особой проприетарной программой для торговли на бирже,
позволяющей практически без всякого риска получать до 3,5% ежемесячного дохода.
Поданный федеральной торговой комиссией (SEC) против Энтони Вассалло и
Кеннета Кенитцера иск требует заморозки счетов основанной Энтони Вассалло
компании EIMT.
Согласно материалам иска, за период с мая 2004 по ноябрь 2008 года Энтони
Вассалло удалось обмануть около ста пятидесяти инвесторов на общую сумму порядка
40 миллионов долларов.
SEC утверждает, что указанной мошенниками программы в действительности не
существовало, а на самом деле Вассалло всего лишь открыл биржевой счет в одной
из брокерских фирм, после чего для прикрытия осуществил через него несколько
операций. Затем он просто переводил все перечисляемые ему средства на банковский
счет компании EIMT, где и использовал их "в неправомочных целях". Инвесторам же
на запароленном сайте компании он
показывал благополучную статистику торгов, осуществляемых при помощи
разработанной им программы, в которых он никогда не терял денег. В некоторых
случая он даже фабриковал скриншоты на которых был виден остаток на счете
компании в несколько десятков миллионов долларов, хотя на самом деле его
брокерский аккаунт был совершенно пуст.
Пол под мошенниками зашатался после того, как один из вкладчиков поговорил с
официальным представителем брокера Вассалло, в результате чего выяснил, что
принадлежащий последнему счет неактивен уже больше года и в данный момент
технически заблокирован.
После того, как в офисе компании EIMT собрались разгневанные инвесторы,
Вассалло вынужден был признать, что предыдущие заявления о состоянии биржевого
счета были им "имитированы". Тем не менее, несмотря на признание, Вассалло до
последнего момента пытался ввести вкладчиков в заблуждение.
С содержанием иска SEC можно ознакомится
здесь.
