30-летний житель Калифорнии Тиен Труонг Нгуен признал факт своего участия в
составе международной фишинговой группировки, а также сознался в краже
идентификационных данных десятков тысяч людей. Этот промысел помогал ему
зарабатывать деньги на метамфетамин. В общей сложности, Тиен Труонг Нгуен
признал себя виновным по пяти эпизодам, включая тайный сговор, мошенничество с
устройствами доступа, кражу данных при отягчающих обстоятельствах и незаконное
владение оружием. Сделано признание было в день рассмотрения его дела
федеральным судом Сакраменто.
На протяжении более 15 месяцев, начиная с октября 2005 года, Нгуен и два его
сообщника использовали данные идентификации, украденные у клиентов PayPal и
других платежных систем для того, чтобы незаконным образом покупать товары в
сети магазинов Wal-Mart. В итоге, общая стоимость таких покупок превысила 200
000 долларов. Преступник, известный также по нику "cashout5050", заявил
следователям, что метамфетамин давал ему стимул красть данные.
При задержании злоумышленника в его доме нашли компьютер, содержащий десятки
тысяч краденных ID, а также шаблоны для создания фишинговых сайтов и логи чатов,
в которых Нгуен обсуждал, как превратить данные в товары. Помимо этого, у него
изъяли более сорока незаконно приобретенных предоплаченных подарочных карт,
свыше сорока кредитных карт, поддельное водительское удостоверение штата
Калифорния с фотографией Нгуена и дробовик Remington 870 Magnum Express.
Преступную схему удалось распутать благодаря информации от анонимного
источника, сообщившего, что гараж подельников Нгуена, Стефани Руланд и Райана
Прайса, заполнен товарами из Wal-Mart. Позднее эта пара призналась, что
приобретала товары с помощью предоставленных Нгуеном сведений.
Для получения товаров мошенники использовали так называемые "киоски
мгновенного кредитования", расположенные внутри магазинов Wal-Mart. Вводя имена,
фамилии и другие данные, они получали на руки бумагу, позволявшую приобрести в
кредит товары на сумму до 2000 долларов.
Помимо всего прочего, Нгуен сообщил властям, что он работал также с фишерами
из Румынии. Шаблоны фишинговых сайтов, обнаруженные у него на компьютере,
позволяли имитировать различные онлайн-сервисы таких организаций, как eBay,
Fairwinds Credit Union of Florida, Heritage Bank of Olympia, Washington и
Honolulu City and County Employees Credit Union.
Вынесение приговора Нгуену состоится 19 ноября, ему угрожает до 10 лет
тюрьмы.
