Федеральная прокуратура США сообщила, что вчера в одном из окружных судов
Нью-Йорка состоялось заседание, в ходе которого 34-летний гражданин Канады
признал себя виновным в незаконной передаче с помощью компьютерных сетей
информации о ставках и пари. В результате его мошеннической деятельности на
счета игроков в азартные онлайн-игры было незаконно перечислено порядка 350
миллионов долларов.
Признав себя виновным, Дуглас Ренник согласился выплатить штраф в размере
17,1 миллиона долларов, что не избавило его от угрозы оказаться за решеткой на
срок от 6 до 12 месяцев. Вынесение приговора назначено на 15 сентября.
Следователи обвиняют Ренника в том, что в период с 2007 по 2009 год он
перечислил со счета в кипрском банке на счета лиц, постоянно проживающих в США,
свыше 350 миллионов долларов. Эти деньги направлялись на выплаты игрокам,
желавшим обналичить свои выигрыши.
В документации, переданной американским банкам, Ренник указывал, что эти
счета будут использованы для страховых выплат, перечисления заработной платы,
возврата сумм скидок и прочих легальных целей. На самом же деле, все эти счета
использовались для отмывания денег в интересах интернет-компаний, предлагающих
игры в покер, рулетку, игровые автоматы и прочие развлечения из ассортимента
казино.
Изначально Ренника планировали обвинить в тайном сговоре с целью совершения
банковского мошенничества через Интернет и присудить ему штраф в размере 565,9
миллиона долларов, однако своевременное признание вины позволило обвиняемому
радикально уменьшить эту сумму.
