Основатели трех крупнейших сайтов были обвинены властями США в банковском
мошенничестве, отмывании денег и нарушении правил проведения азартных игр.

Министерство юстиции США обвинило в общей сложности 11 человек в
осуществлении операций, которые противоречат предписаниям нормативного акта
Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006 года.

Среди обвиняемых находятся руководители Pokerstars (о. Мэн), Full Tilt Poker
(Ирландия) и Absolute Poker (коста-Рика).

Власти уже арестовали трех человек, все они являются гражданами США. Теперь
представители власти работают с международными правоохранительными
организациями, чтобы арестовать еще восемь граждан США и других стран в связи с
предъявленными обвинениями.

Доменное имя Absolute Poker было изъято правоохранительной организацией США.

Лицам будет предъявлен ряд обвинений с различными сроками тюремного
заключения и штрафами, в то же время США также хотят получить, по меньшей мере,
3 миллиарда долларов от компаний.

Агенты ФБР конфисковали пять доменных имен, выданных покер-компаниями для их
предприятий в США, и отдали приказ заморозить 76 аккаунтов в 14 странах. Во
время написания статьи домен Absolute Poker находился среди изъятых.

Согласно прокуратуре Нью-Йорка, действия компаний нарушали акт 2006 года о
незаконном проведении азартных игр. Власти сообщают, что обвиняемые скрывали
деньги от американских властей и маскировали их под выплаты несуществующим
онлайн-торговцам, продающим такие товары как ювелирные изделия или мячи для
гольфа.

Компании обманным способом вовлекли банки в обработку денег путем создания
поддельных корпораций и сайтов. Когда банки обнаружили их и перекрыли операции,
данные компании стали работать с руководителями других банков, предлагая им
инвестиции взамен на обработку денег.



Оставить мнение