Сэм Бэнкман‑Фрид, бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX, «рухнувшей» в прошлом месяце, арестован властями Багамских островов по запросу США.
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже выдвинула против Бэнкмана‑Фрида обвинения, утверждая, что он умышленно организовал мошенническую схему по обману инвесторов и незаконно использовал средства клиентов, которые вложили в биржу в общей сложности 1,8 млрд долларов.
Багамские правоохранители задержали Бэнкмана‑Фрида вчера, 12 декабря 2022 года, о чем официально объявили представители прокуратуры США.
Напомню, что с момента скандального краха и банкротства FTX и фонда Alameda Research в прошлом месяце Бэнкман‑Фрид оставался на свободе и находился на Багамских островах, где ранее базировалась штаб‑квартира FTX. Он охотно давал большие интервью, писал в Twitter, а на следующей неделе должен был прилететь в США и давать показания в Конгрессе.
Иронично, что в день ареста, в эфире подскаста Unusual Whales, Бэнкман‑Фрид заявлял, что вовсе не боится лететь в США и не верит, что его могут арестовать. Похоже, его не пугали даже как минимум пять гражданских исков, в которых FTX, топ-менеджеров и звезд-промоутеров компании обвиняли в мошенничестве.
Как теперь сообщает SEC, Сэма Бэнкман-Фрида обвиняют в организации схемы по обману инвесторов криптовалютой платформы FTX, генеральным директором и соучредителем которой он являлся.
«Мы заявляем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик, основанный на лжи, при этом уверяя инвесторов, что это одна из самых безопасных конструкций в криптоиндустрии», — пишет председатель SEC Гэри Генслер.
Регулятор сообщает, что с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 млрд долларов от инвесторов, в том числе около 1,1 млрд долларов от 90 инвесторов из США. Власти подчеркивают, что хотя в своих выступлениях Бэнкман-Фрид продвигал FTX как безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами, уделяющую особое внимание защите активов клиентов, на самом деле он организовал мошенническую схему, чтобы скрыть от инвесторов FTX:
- тайное перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC (его частный хедж-фонд);
- тайный особый режим, предоставленный Alameda на FTX, благодаря которому фонд имел практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую средствами клиентов, а также на Alameda не распространялись ключевые меры по снижению рисков;
- нераскрытый риск, связанный со значительным запасам переоцененных, неликвидных активов Alameda, включая токены, связанные с FTX.
Также подчеркивается, что Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX в Alameda для тайных венчурных инвестиций, покупок дорогой недвижимости и крупных политических пожертвований.
«FTX действовала под прикрытием ширмы из внешней легитимности, которую создал мистер Бэнкман-Фрид, расхваливая, среди прочего, свои лучшие в своем классе системы контроля, включая проприетарный "risk engine", а также приверженность FTX строгим принципам защиты инвесторов и детальным terms of service. Но, как мы заявляем в наших обвинениях, эта ширма была не просто тонкой, она была мошеннической, — пишет Гурбир Грюал (Gurbir Grewal), глава отдела SEC по обеспечению соблюдения законодательства. — Крах FTX подчеркивает реальные риски, которые незарегистрированные платформы для торговли криптоактивами могут представлять как для инвесторов, так и для клиентов. Хотя мы продолжаем расследовать деятельность FTX и других юридических и физических лиц на предмет потенциальных нарушений федеральных законов о ценных бумагах, сегодня мы привлекаем мистера Бэнкмана-Фрида к ответственности за мошенническое получение миллиардов долларов от инвесторов FTX и неправомерное использование средств, принадлежащих клиентам FTX».
Интересно, что согласно официальным документам, в SEC полагают, что именно Бэнкман-Фрид принимал решения в Alameda, даже когда соруководителями компании стали Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко. По информации властей, Бэнкман-Фрид, ранее утверждавший, что он не владеет цифрами и вообще не знал, что происходит в Alameda, на самом деле контролировал инвестиционную и операционную деятельность фонда, регулярно общался с сотрудниками и имел полный доступ ко всем внутренним записям и данным.
UPD
Магистратский суд Багамских островов отказал Бэнкману-Фриду в выходе под залог. Адвокаты бывшего главы FTX просили установить сумму залога в размере 250 000 долларов и настраивали на том, что Бэнкман-Фрид страдает от «депрессии» и «бессонницы», ранее не имел судимостей и не намерен сбегать. Однако судья счел, что риск побега слишком высок.
