Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в отмывании более 100 млн долларов через криптовалютный миксер Samourai Whirlpool, которым они управляли на протяжении почти десяти лет.
Родригес был арестован ранее на этой неделе, и в ближайшие дни он предстанет перед судом в США. Хилл так же был арестован в Португалии, и американское правительство планирует запросить его экстрадицию. В операции, направленной на закрытие Samourai, принимали участие правоохранительные органы Исландии и Португалии, а также Европол.
В обвинительном заключении сообщается, что в период с 2015 по февраль 2024 года Родригес и Хилл использовали криптомиксер Whirlpool, принадлежащий компании Samourai, для обработки более 2 млрд долларов нелегальных средств.
«С момента запуска сервиса Whirlpool в 2019 году и сервиса Ricochet в 2017 году через эти два сервиса, управляемые Samourai, прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 млрд долларов США по курсу BTC-USD на момент каждой транзакции)», — утверждается в обвинительном заключении.
Помимо услуг миксера, Samourai также предлагал услугу под названием Ricochet, которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту с использованием дополнительных и ненужных промежуточных транзакций, чтобы помешать правоохранительным органам и криптовалютным биржам отследить средства, полученные в результате незаконной деятельности.
Предположительно, деятельность по отмыванию денег принесла основателям компании около 4,5 млн долларов США в качестве комиссионных за транзакции Whirlpool и Ricochet.
Мобильное приложение Samourai Wallet, загруженное более 100 000 раз, позволяло пользователям хранить приватные ключи для контролируемых ими BTC-адресов и анонимно обмениваться средствами с другими пользователями Samourai.
В настоящее время исландские правоохранительные органы арестовали домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и веб-серверы, а из магазина Google Play, после получения ордера, удалили упомянутое мобильное приложение.
Родригеса и Хилла обвиняют в сговоре по двум пунктам: отмывание денег (максимальное наказание — 20 лишения свободы) и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег (максимальное наказание — 5 лишения свободы).
«Предлагая услуги Samourai в качестве “конфиденциального сервиса”, обвиняемые знали, что он является прибежищем преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций, — заявляют в Минюсте. — Samourai отмыл более 100 миллионов долларов преступных доходов, полученных, в частности, от нелегальных даркнет-маркетплейсов, таких как Silk Road и Hydra Market; различных схем электронного и компьютерного мошенничества (включая проникновение на веб-серверы, направленный фишинг и мошенничество, связанное с рядом DeFi-протоколов); и других незаконных источников».
