Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу …

Еще в 2023 году ФБР обнаружило крупного преступника, известного в даркнете под ником ElonmuskWHM, который отмывал миллионы д…

Министерство финансов США объявило о снятии санкций с децентрализованного криптовалютного миксера Tornado Cash, который влас…

В ответ на освобождение бывшего американского дипломата Марка Фогеля из российской тюрьмы, американские власти освободили од…

Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов, ранее признанный виновным в управлении криптовалютным миксером Bitcoin Fog в пер…

Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы U…

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России, которых подозревают в банковском мошенничестве и органи…

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптов…

Американские и немецкие правоохранители конфисковали домен платформы онлайн-кошельков Cryptonator. Власти утверждают, что Cr…

Блокчейн-аналитики TRM Labs подсчитали, что за прошлый год на русскоязычных киберпреступников пришлось около 69% от всех дох…

По данным блокчейн-аналитиков из компании Elliptic, маркетплейс Huione Guarantee используется как платформа для отмывания д…

Алексей Перцев, один из разработчиков криптовалютного миксера Tornado Cash, был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения…

Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в от…

Министерство юстиции США предъявило обвинения международной криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в связи с несо…

Федеральный суд США признал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова виновным в управлении криптовалютным миксером Bitc…

Министерство юстиции США сообщает, что россиянин Анатолий Легкодымов признал себя виновным в управлении криптовалютной бирже…

Представители ФБР предупредили, что северокорейские хакеры, похоже, готовы обналичить криптовалюту на сумму около 40 миллион…

Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в …

ФБР и украинская полиция объявили о закрытии девяти криптовалютных обмеников. По словам американских правоохранителей, эти р…

Гражданин России Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж EggChange и Crypto Coyote, недавно признал себя виновным п…

Европол, а также правоохранительные органы Германии (BKA) и США (ФБР), объявили о ликвидации криптовалютного миксер-сервиса …

Telegram-канал Baza сообщил о новой схеме по обналичиванию денег, в которой мошенники якобы задействовали маркетплейс Wildbe…

Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинения 40-летнему гражданину России Анатолию Легкодымову, который являет…

Эксперты компании Elliptic, которая специализируется на блокчейн-аналитике, заявляют, что с 2020 года криптовалютый мост Ren…

Министерство юстиции США сообщило о крупнейшей конфискации средств в истории: конфискованы более 94 000 биткоинов, украденны…

Представители Европола сообщили об аресте 1803 денежных мулов, а также о выявлении 18 351 лиц, занимающихся подобной деятель…

Изучая данные, опубликованные хакерами после недавней компрометации Twitch, журналисты обнаружили схему по отмыванию денег ч…

Украинская полиция, Службы безопасности Украины и американские правоохранители провели совместную операцию, арестовав нескол…

Министерство финансов и Казначейство США сообщили о введении санкций против криптовалютного обменника Suex, зарегистрированн…

Европол, Евроюст и европейские правоохранители ликвидировали киберпреступную сеть, связанную с итальянской мафией. Только в …

Ларри Дин Хармон, бывший владелец миксер-сервиса Helix, признал себя виновным в отмывании криптовалюты на сумму более 300 мл…

Операторы шифровальщика Clop вновь начали размещать на своем сайте похищенные у жертв данные. Дело в том, что на прошлой нед…

Аналитики компании Chainalysis подсчитали, что криптовалюту, как правило, отмывают через небольшой кластер онлайн-сервисов. …

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные п…

Бывший сотрудник Microsoft Владимир Квашук похитил у компании около 10 000 000 долларов, злоупотребляя своим доступом тестир…

Американские власти предъявили обвинения членам хакерской группы QQAAZZ, которые отмывали деньги для операторов Dridex, Tric…

Специалисты организации SWIFT опубликовали отчет, посвященный различным техникам отмывания денег. Как оказалось, криптовалют…

Киберполиция Украины, совместно с экспертами криптовалютной биржи Binance, вычислили операторов 20 обменников, которые отмыв…

Министерство юстиции США предъявило двум гражданам Китая обвинения в отмывании денег.

«Лаборатория Касперского» подсчитала, что каждая пятидесятая онлайн-сессия в банковском секторе и сфере электронной коммерци…