Обвинители назвали это самой большой поимкой ID-воров в истории США. В
пятницу сто одиннадцать человек, в числе которых банковские кассиры, работники
розничной торговли, официанты и предполагаемые преступники, были обвинены в
создании и управлении группой, занимавшейся кражей кредитных карт, и похитившей
более $13 миллионов за менее чем полтора года.
"Это на данный момент крупнейший, и определенно, один из самых искусных
случаев мошенничества, связанного с кражей данных кредитных карт, с которым
приходилось сталкиваться правоохранительным органам", - сказали представители
офиса прокурора округа Куинс в заявлении по делу.
Номера кредитных карт приходили отовсюду: от скимминг операций в США, когда
официантам платили за то, чтобы они крали данные карт своих клиентов, из
интернет форумов, а также от теневых поставщиков в таких странах, как Россия,
Китай и Ливия.
В общей сложности пять групп преступников были целью операции
правоохранительных органов, длившейся два года и названной "Operation Swiper".
Все вместе они осуществляли весь набор действий, требующихся для кражи данных и
перевода их в наличные.
Восемьдесят шесть обвиняемых в данный момент находятся под арестом. Полиция
ищет оставшихся 25.
Все они обвиняются в участии в шайке, использовавшей самые современные методы
кражи данных. Она состояла из ID-воров, скиммеров, людей, подделывавших карты,
скупщиков и специальных бригад покупателей, которые покупали товары в магазинах
по всему США.
"Многие из обвиняемых занимались шопингом по всей стране, останавливались в
пятизвездочных отелях, арендовали роскошные автомобили и личные самолеты и
накупали современной электроники на десятки тысяч долларов", - было сказано в
том же заявлении.
В ходе рейда в начале недели полиция конфисковала "целый грузовик с
электроникой, компьютерами, обувью и часами, скиммерами, кард-ридерами,
эмбоссерами и различным количеством сырья вроде пустых карт и фальшивых данных",
сказали в офисе.
Шестерым подсудимым предъявлены обвинения в краже компьютеров на сумму $850
000 из здания компании Citigroup в Лонг-Айленд-Сити в прошлом августе.
Обвинители заявили, что осуществить кражу помогли бывший работник компании
Стивен Олауо и охранник Энджел Куиноунс.
Компании Apple, Best Buy, Macy’s, а также финансовые организации, такие как
Citigroup, Chase Bank и Bank of America обещали помочь в расследовании.
