За последние годы мы слышали про блокчейн много: про революцию финансов, про свободные деньги и про бесконечный скам. Мнений на этот счет много, но факт простой: через блокчейн все чаще передают деньги, как обычные юзеры, так и блечеры. Поэтому для эффективных расследований в рамках AML или threat intelligence нам нужно уметь отслеживать криптовалютные транзакции.

Аналитики обещают рынку Threat Intelligence взрывной рост — до 55 млрд долларов США к 2033 году, а в России он удвоился за последние два года. В этой статье мы подробно поговорим о том, что входит в понятие TI, и разберемся, как киберразведка выглядит с точки зрения заказчика.